{"id":367,"date":"2025-08-26T13:45:29","date_gmt":"2025-08-26T16:45:29","guid":{"rendered":"http:\/\/10.10.60.59:30040\/?p=367"},"modified":"2025-08-26T13:45:29","modified_gmt":"2025-08-26T16:45:29","slug":"esquema-milionario-de-fraudes-e-alvo-de-operacao-da-pf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diagrama.com.br\/?p=367","title":{"rendered":"Esquema milion\u00e1rio de fraudes \u00e9 alvo de opera\u00e7\u00e3o da PF."},"content":{"rendered":"\n<p><strong>A Pol\u00edcia Federal deflagrou na quinta-feira (21), com apoio da Caixa Econ\u00f4mica Federal, a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Oasis 14 para desarticular organiza\u00e7\u00e3o criminosa respons\u00e1vel por fraudes contra o sistema financeiro e programas sociais. A a\u00e7\u00e3o cumpre 26 mandados de pris\u00e3o e 28 de busca e apreens\u00e3o em cidades do Rio de Janeiro e em S\u00e3o Paulo. O preju\u00edzo total estimado \u00e9 de R$ 110 milh\u00f5es.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>As investiga\u00e7\u00f5es come\u00e7aram em maio de 2024 e revelaram um esquema sofisticado de fraudes financeiras. Mais de 330 empresas de fachada estavam sob controle da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, que tamb\u00e9m contou com a participa\u00e7\u00e3o de seis funcion\u00e1rios da Caixa Econ\u00f4mica Federal e quatro de institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias privadas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Segundo a Pol\u00edcia Federal, o grupo utilizava documentos falsos e inclu\u00eda pessoas de baixa renda como \u201claranjas\u201d em empresas fict\u00edcias. Tamb\u00e9m foram identificados \u201cs\u00f3cios fantasmas\u201d usados para dar apar\u00eancia de legalidade \u00e0s opera\u00e7\u00f5es.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>O esquema inclu\u00eda a simula\u00e7\u00e3o de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras e o uso de im\u00f3veis reais como fachada para neg\u00f3cios inexistentes. Houve ainda a abertura de contas banc\u00e1rias e a obten\u00e7\u00e3o de empr\u00e9stimos com apoio de funcion\u00e1rios de bancos envolvidos na fraude.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>A atua\u00e7\u00e3o conjunta com a Caixa Econ\u00f4mica Federal possibilitou cruzamento de informa\u00e7\u00f5es e rastreamento de opera\u00e7\u00f5es suspeitas. Apenas na institui\u00e7\u00e3o, foram identificadas cerca de 200 opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito fraudulentas, com preju\u00edzo de pelo menos R$ 33 milh\u00f5es documentados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>O impacto total sobre o sistema financeiro nacional \u00e9 estimado em R$ 110 milh\u00f5es.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>A investiga\u00e7\u00e3o contou com a participa\u00e7\u00e3o da Corregedoria da Caixa e da Centralizadora Nacional de Seguran\u00e7a e Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Fraude do banco. O trabalho em conjunto permitiu mapear conex\u00f5es entre empresas fict\u00edcias, contas banc\u00e1rias e movimenta\u00e7\u00f5es financeiras incompat\u00edveis com a atividade declarada.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Pol\u00edcia Federal deflagrou na quinta-feira (21), com apoio da Caixa Econ\u00f4mica Federal, a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Oasis 14 para desarticular organiza\u00e7\u00e3o criminosa respons\u00e1vel por fraudes contra o sistema financeiro e programas sociais. A a\u00e7\u00e3o cumpre 26 mandados de pris\u00e3o e 28 de busca e apreens\u00e3o em cidades do Rio de Janeiro e em [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-367","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sem-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diagrama.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/367","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diagrama.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diagrama.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diagrama.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diagrama.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=367"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diagrama.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/367\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diagrama.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diagrama.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=367"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diagrama.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}